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转发《关于进一步落实中国人民银行、民政部社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知
来源:民政局 发布时间:2018-10-25 09:02 点击量:297 字体:
索引号 001-2/2018-00005444
主题分类 政务综合类 体裁分类 工作动态
发布机构 民政局 发文日期 2018-10-25
信息标题 转发《关于进一步落实中国人民银行、民政部社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知

中国人民银行富平县支行   富平县民政局

转发《关于进一步落实中国人民银行、民政部社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知


各业务主管单位,各社会组织:

人民银行、民政部于2017年11月制定并印发了《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》(银发〔2017〕261号),办法规定了社会组织的范围、社会组织履行反洗钱义务的内容、保障,以及社会组织履行反洗钱义务的监管分工、监管方式等。为进一步落实办法规定,切实保障我市社会组织履行好反洗钱义务,现对我市社会组织履行反洗钱义务提出以下要求:

一、各社会组织应按以下要求做好反洗钱工作保障   

(一)加强组织领导。各社会组织应当确定开展反洗钱工作主管领导,设立至少一名反洗钱专职或者兼职岗位人员,负责本单位反洗钱工作的组织开展和制度执行。确定反洗钱牵头部门,有条件的社会组织,可以指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资工作。

(二)建立反洗钱工作开展各项制度。各社会组织应建立相关反洗钱制度,制定主管领导和岗位人员的反洗钱职责,明确反洗钱牵头部门和协作部门及职责。视人民银行要求及反洗钱工作需要,逐步建立反洗钱系统,为履行反洗钱义务提供保障。

(三)加强沟通交流。各社会组织所应与当地人民银行反洗钱部门加强沟通交流,共同解决开展反洗钱工作中遇到的问题。市县两级人民银行对各社会组织所开展反洗钱工作要积极指导,帮助各社会组织做好反洗钱工作。

二、社会组织履行反洗钱义务时间安排

(一)各社会组织应于2018年10月底前确定开展反洗钱工作主管领导,设立至少一名反洗钱专职或者兼职岗位人员,并向当地人民银行、民政部门以书面形式报备。

(二)各社会组织应于2018年11月上旬前初步完成反洗钱相关制度的制定,制定主管领导和岗位人员的反洗钱职责,明确反洗钱牵头部门和协作部门及职责。待人民银行会同民政部发布社会组织反洗钱和反恐怖融资内控制度后进一步完善。

(三)按照 2018年3月中国人民银行渭南市中心支行、渭南市民政局“转发社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法”,(渭银发〔2018〕30号)规定,各社会组织应从文到之日起开展该文件要求的各项反洗钱工作内容。

(四)鉴于目前社会组织尚未建立电子报送通道,向中国反洗钱监测分析中心报告发现的可疑交易,可以先用纸质报告向当地人民银行报告,市县两级人民银行待中国反洗钱监测中心正式通知后视各机构报送情况按规定向中国反洗钱监测中心申请报送资格,实现网上电子报送。

三、社会组织履行反洗钱义务的监管机构及监管分工

参照人民银行金融机构反洗钱监督管理办法的监管分工,对社会组织反洗钱监管实行属地管理,中国人民银行渭南市中心支行对市属社会组织和临渭区、高新区、经开区及卤阳湖社会组织履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。各县(市)人民银行对当地社会组织履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。民政部门在职责范围内配合人民银行履行社会组织反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。

四、社会组织履行反洗钱义务的违规处罚

市县两级人民银行要做好对当地社会组织履行反洗钱义务的监管,采取各种监管方式督促社会组织履行好反洗钱义务,如发现社会组织未按相关规定履行反洗钱义务,市县两级人民银行应依法对其采取监管措施或实施行政处罚。有关法律法规有处罚规定的,依照规定给予处罚;有关法律法规未作处罚规定的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条进行处罚。民政部门如发现社会团体违反《社会团体登记管理条例》等规定的,由民政部门依法查处。

五、积极建立推动社会组织履行反洗钱义务的机制

(一)市县两级人民银行应与民政部门采取签订协议、建立机制等形式,落实《社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十八条关于共享信息的规定。

(二)各县(市)人民银行要主动与本地民政部门联系,建立联动工作机制,明确分工,密切配合,形成工作合力,确保社会组织履行反洗钱义务落到实处。

(三)市县两级人民银行可会同民政部门对当地社会组织进行反洗钱培训,帮助其提高业务水平,尽快适应反洗钱工作要求。

请各县(市)人民银行会同民政部门将此文件转发至当地各社会组织。

联系人:唐刚

联系电话:0913--2081687

18991686275



2018年10月15日


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