富平

富平县打击和处置非法集资工作领导小组 办公室关于做好富平县非法集资监测预警 工作的实施意见
来源:金融办 发布时间:2017-09-13 16:38 点击量:81 字体:
索引号 001-2/2017-04052
主题分类 财政、税务、金融 体裁分类 民生实事
发布机构 金融办 发文日期 2017-09-13
信息标题 富平县打击和处置非法集资工作领导小组 办公室关于做好富平县非法集资监测预警 工作的实施意见

富平县打击和处置非法集资工作领导小组

办公室关于做好富平县非法集资监测预警

工作的实施意见

 

各镇人民政府、各街道办事处,县政府各有关工作部门,各有关条(双)管单位:

为贯彻落实《关于转发〈陕西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发陕西省非法集资监测预警工作制度〉的通知》(渭处非办发20174号)文件精神,扎实做好我县非法集资监测预警工作,有效化解各类非法集资风险隐患,维护县域经济金融秩序和社会稳定,现结合我县实际,提出以下实施意见。


一、总体要求

坚持疏堵结合、打防并举、标本兼治的原则,稳步推进、全面排查、分类化解非法集资风险,着力完善监管和防范预警措施,坚决遏制和防范非法集资行为。

二、工作目标

建立健全非法集资预警和快速反映的长效机制,全面落实各项监测预警职责和措施,有效化解非法集资风险,及时控制潜在风险苗头,切实维护金融秩序和社会稳定。

三、职责分工

(一)县处非办:负责协调、督促、指导各相关部门开展非法集资监测预警工作;受理各部门报送的非法集资活动线索并及时将情况汇总上报渭南市处非办。

(二)各镇(街道):负责对辖区内非法集资情况进行排查、整治和监测预警。

(三)县市场监督管理局:负责在投融资中介、寄卖行等领域开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(四)县农业局:负责在农业领域各类专业合作社范围内开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(五)县教育局、人社局`:负责在民办学校、职业培训学校等教育领域开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(六)县商务局:负责在典当行、电子商务、拍卖、商贸流通企业等领域开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(七)县住建局:负责在房地产开发、房地产中介等领域开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(八)县林业局:负责在林业领域(含林地林权投资、造林项目和林业产品投资等)开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(九)县中小企业局:负责在中小企业领域(含工业园区)开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(十)县民政局:负责在民间组织(含互助合作团体、养老机构等)开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(十一)县粮食局:负责在粮食领域(含粮食存储、销售和兑换、服务等环节)开展非法集资排查、整治和监测预警工作。

(十二)县公安局负责对群众举报或发现的符合刑事立案标准的非法集资线索,依法从速从严处理;不够立案标准的,要及时向县处非办和相关部门通报,由县处非办负责组织相关部门做好监测管控和处置化解工作。

(十三)县市场监督管理局、公安局、广电中心、市容局负责加强广告监测和检查,强化媒体自律责任,严肃查处发布非法集资广告的宣传行为。

(十四)县人行:在严格执行大额可疑资金报告制度的基础上,督促县域各金融机构建立健全可疑资金交易监测机制,对金融机构上报的各类账户交易中涉嫌非法集资资金异动进行分析识别,并将有关情况及时报送县处非办。可疑交易情况包括但不限于以下情形:

1.同一账户短期内有多笔小额资金频繁存入或汇入,特别是一定数量个人集中向同一银行账户或几个账户进行存款,资金归结后由该帐户集中转出的;

2.同一账户或几个账户定期或不定期集中向不同人群汇款、划款(代发工资、代收水电煤气费等公共服务类银行账户除外),其汇(划)出金额相同或成倍数,具有按一定比例支付利息特征的;

3.某一网点短期内集中开立大量储蓄账户或银行卡账户,账户内存入等额或成倍数,具有按一定比例支付利息特征的;

4.单位或个人账户短期内大额资金流入流出频繁,交易金额、频率、流向、性质等存在异常,经分析认为可能涉嫌非法集资的。

各镇(街道)、各行业主(监)管部门要严格按照“谁审批、谁主管,谁监管、谁负责”和属地管理的原则,扎实开展非法集资监测预警工作,要建立健全非法集资预警、快速反映的常态化工作机制,做到监测到位、预警得力、报告及时,确保本辖区、本行业区域内所有领域非法集资活动监测预警不留真空,防范措施落实到位。

四、监测预警重点

1.不具有不动产买卖的真实内容,散布不实或虚假土地和房地产市场等信息以达到不动产销售目的的;以承诺购置土地后约定集资建房、返本销售、售后包租、约定回购 、销售土地和房地产产权份额等方式非法集资。

2.已转让林权并代为管护等方式非法集资。

3.以代种养殖、租种养殖、联合种养殖等方式非法集资。

4.不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法集资。

5.不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售债券等方式非法集资。

6.不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法集资。

7.借私募投资名义,以公开方式向社会不特定对象非法集资。

8.不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单等方式非法集资。

9.以投资入股的方式非法集资。

10.以委托理财的方式非法集资。

11.以民办院校为招牌,用高息利诱群众出资的非法集资。

12.利用民间“会”、“社”等组织非法集资。

13.利用P2P网络借贷、互联网理财、第三方支付、众筹平台等网络金融服务为名义组织非法集资。

14.利用提供养老服务、开办老年公寓等面向中老年人组织非法集资。

15.其他涉嫌非法集资的异常情况。

五、工作措施及要求

(一)设立机构,保障监测预警工作有序进行。各镇(街道)、各行业主(监)管部门及金融机构要明确监测工作人员和流程,根据实际情况设立监测预警机构,加大工作保障力度,积极开展非法集资监测预警工作。

(二)重视举报线索。各镇(街道)、各行业主(监)管部门,要向社会公众公开举报电话、邮箱、地址等举报方式和渠道,认真受理来信、来电、来访,发现涉嫌非法集资活动线索的,及时做好工作记录,收集和保全相关证据,及时做好调查处置、报告反馈和归档备查工作。

(三)强化信息统计报送工作。各镇(街道)、各行业主(监)管部门要指定专人做好非法集资活动监测预警统计报送工作,及时、准确、真实的统计出数据,并进行分析和汇总,将统计情况以专题汇报(加盖公章)的形式上报县处非办。每月报送工作动态信息2条以上;重大敏感事件实行24小时报告制度,可采用先电话报告,后补报文字报告的办法(文字报告应在电话报告后2个工作日内补报)。

(四)实行责任追究制度。对未按规定履行监测预警、风险排查责任的,未按规定程序办理涉及非法集资信访事项或采取不当维稳措施导致矛盾激化的,未妥善处置非法集资紧急重大事项引发群体性、突发性事件造成严重后果的,因推诿、拖延、敷衍等行为致使非法集资事态扩大造成严重后果的,因防范、打击和处置非法集资工作不力,造成区域性、系统性金融风险的部门和个人,由县处非工作领导小组联合县监察局按照有关规定追究相关责任人责任,并与当年考评结果挂钩。

(五)建立常态化信息交换机制。各镇(街道)、各行业主(监)管部门,要相互协作,加强信息互通与交流,建立健全非法集资监测预警、快速反应的常态化工作机制,做到监测到位、预警得力、报告及时,确保本辖区、本行业区域内所有领域非法集资活动监测预警不留真空,防范措施落实到位,共同维护县域金融秩序和社会稳定。

(六)强化宣传,增强风险防范意识。各镇(街道)、各行业主(监)管部门要建立常态化宣传工作机制,在县处非办统一指导下,充分利用多种宣传方式扎实开展防范和处置非法集资宣传教育活动,切实提高社会公众对非法集资风险的防范识别能力,降低金融风险,促进社会和谐。




富平县打击和处置非法集资工作

领导小组办公室(代章)

2017911

 


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陕西省渭南市富平县人民政府主办

富平县政务公开办公室承办

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